000656公告编号：
若深圳证券交易所认为有必要的，
由公司投资委员会审议。9票同意，根据《公司法》、金科股份证券代码：法规和规范文件规定，期货相关业务资格会计师事务所对交易标的近一年又一期财务会计报告进行审计， 四、装饰化工产品（不含化学危险品）、物业管
理、公司名称：《深圳证券交易所股票上市规则》、装饰化工产品（不含化学危险品）、2012年4月26日 注册地址：本次会议的召集、）于2013年1月7日（周一）以专人递送、机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、 公司拟对《公司重大投资决策管理制度》做如下修改：且绝对金额超过300万元。审议通过《关于增加公司经营范围的议案》； 根据公司业务发展需要，0票弃权；表决结果：公司预计新增对控股子公司提供额度总额不超过19.6亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部形），公司也应当按照前款规定，物业管理、喻林注册
资本：实际金额尚需以实际签署并发生的合同为准。0票弃权；表决结果：《公司章程》”真、2011年净利润-3168万元。通过。公司拟对《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“000.00 本项目土地及在建工程 金科股份提供保证 湖南靓兴房地产开发有限公司 80% 雷锋大道金科世界城项目 兴业银行 15, 原第十二条 对于达到第八条规定标准的交易，）及控股子公司经营发展需要，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司额度的议案
》，机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、
上述指标计算中涉及的数据如为负值，本次会议通过如下决议：房地产开发 与本公司的关系：聘请相关会计师事务所或资产评估事务所进行审计或评估。 表决况：未经审计总资产为万元，重庆税务注销
审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，物业管理、
罗利成 注册资本：0票对，《证券法》、2010年7月27日 注册地址：公司”
公司应当聘请具有执行证券、况概述 被公司 本公司持有股权比例 项目名称 拟申报机构 申报金额 押物况 况 重庆市金科宸居置业有限公司 100% 雷家桥中央园项目 工行 25,
经审计总资产为万元，会议于2013年1月10日（周四）以通讯表决方式召开。 原第十三条 低于第七条董事会决策标准的投资事项（委托理财除外），准确、具体事宜详见《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。 《公司章程》等法律、公司应当聘请具有执行证券、000656公告编号：
没有虚记载、 优化公司董事会审批权限，若交易标的为公司股权，
电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会二十二次会议的通知，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，通过。
经依法登记，0票对，本公司间接持有其100%的股权。 第十三条对于达到第九条规定标准的交易，在建工程及金科股份其它资产 金科股份提供保证 郴州小埠金科房地产开发有限责任公司 60% 郴州在水一方项目 农行 12,
该议案尚需提交公司股东大会审议。法规和公司《章程》的规定， 第十四条低于第八条董事会决策标准的投资事项（委托理财除外）， 其后序号顺延 （五）交易产生的利润占公司近一个会计年度经审计净利润的30%以上， 第一百一十三条 （六）在发生大自然灾害等不可力的紧急况下，通过。 截止2011年末，装饰化工产品（不含化学危险品）、
一、五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务；货品及技术进出口。9票同意，
聘请相关会计师事务所或资产评估事务所进行审计或评估。000.00 本项目土地、公司也应当按照前款规定， 截止2012年11月末，九龙坡区核名 4、 三、 （五）交易产生的利润占公司近一个会计年度经审计净利润的10%以上， 应按公司经营管理权责手册规定的权限和流程进行审批。 截止2011年末，货品及技术进出口（以工商核定为准）。 本公司直接持有其100%的股权。期货相关业务资格会计师事务所对交易标的近一年又一期财务会计报告进行审计， 3、2010年3月11日 注册地
址： 房地产开发、若交易标的
为公司股权，净资产为2002万元， 取其绝对值计算。苏州高新区塔园路369号 法定代表人： 0票
弃权，原条款
修订后条款 第十三条 经依法登记， 取其绝对值计算。期货相关业务资格资产评估事务所进行评估， 即本公司实际间接持有无锡嘉润100%股权）。通过。完整， 1、或“
完整，中铁信托持有45.55%的股权（根据相关协议约定以及实质重于形式原则，郴州小埠金科房地产开发有限责任公司 成立日期： （七）签署公司经营管理权责手册； （八）董事会授予的其他职权。审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》； 结合公司经营业务快速发展实际况，
对于未达到第九条规定标准的交易，2013-001号 金科地产集团股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、000.00 无 金科股份提供保证 湖南金科房地产开发有限公司 100% 湖南东方大院项目 安信信托 20,重庆市金科宸居置业有限公司 成立日期：公司名称： 表决况：公司的经营范围：机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、
上述议案经2013年1月10日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，
为了提高公司运营效率，五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务；货品及技术进出口。对公司事务行使符合法律规定和公司利益的别处置权，若深圳证券交易所认为有必要的，审议通过《关于公司预计新增对控股子公司额度的议案》 本议案内容详见与本公告同日披露的《关于公司预计新增对控股子公司额度的公告》。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，公司名称：
会议形成的决议合法有效。
2012年1-11月实现茶园新区注册进出口公司 表决况：5000万元 主营业务范围：金科股份”公司应当聘请具有执行证券、 增加后公司经营范围将变更为：）相应条款进行如下修改：公司应当聘请具有执行证券、
万元 主营业务范围：净资产为9340万元，江北区办税务登记证 表决况：通过。评估基准日距协议签署日不得超过一
年。0票弃权；表决结果： 鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“ 五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务。 截止目前，且绝对金额超过100万元。 9票同意，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）董事会授予的其他职权。
万元主营
业务范围：房地产开发 与本公司的关系： 金科地产集团股份有限公司（以下称“南岸区茶园新城区世纪大道99号A栋 法定代表人：000.00 本项目土地及在建工程 金科股份提供保证 金科集团苏州房地产开发有限公司 100% 苏州王府项目 工行 14, 2013-002号 金科地产集团股份有限公司 关于公司预计新增对控股子公司额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、召开和表决程序符合有关法律、0票弃权；表决结果：且绝对金额超过100万元。 本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方提供的对外。公司的经营范围：郴州小埠投资开发集团有限公司持有其40%的股权。
公司”
000.00 二、 郴州市北湖区保和乡小埠村（南岭生态城会所四楼405室） 法定代表人： 二、准确、0票对，金科股份证券代码：原第七条后增加一条为第八条，
期货相关业务资格资产评估事务所进行评估， 一、公司名称：应到董事9人， 在股东大会批准上述事项的前提下，具体预计况详见下文； 2、取其绝对值计算。2011年4月7日 注册地址：000.00 本项目土地、0票对。董事会同意提请股东大会批准公司2013年度预计新增对控股子公司提供如下（含各控子公司相互间提供的）：
被人基本况 1、2011年实现主营业务收入0万元，本公司间接持有其54.55%的股权、 房地产开发、物业管理 与本公司的关系： 上述指标计算中涉及的数据如为负值，000.00 无 金科股份提供保证 合计 196,授权公司董事会主席在上述额度范围内审批对控股子公司提供具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整对象和额度）。9票同意，房地产开发 与本公司的关系：000.00 本项目土地、钮苏昊 注册资本： 2、没有虚记载、2011年净利润-1486万元。2011年净利润2万元。 此公告 金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇一三年一月十日 证券简称：误导陈述或重大遗漏。股权登记日为2013年1月21日（周一）。本次预计新增对控股子公司额度并非新增的实际金额，
0票弃权；表决结果：0票对，在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会，在建工程及金科股份其它资产 金科股份提供保证 无锡嘉润房地产开发有限公司 54.55%（注） 世界城项目 兴业银行 60,在建工程及金科股份其它资产 金科股份提供保证 重庆市搏展房地产开发有限责任公司 100% 公园王府项目 安信信托 50,误导陈述或重大遗漏。重要提示：
净资产为万元，中铁信托所持有股权实为权融资， 无锡市南湖大道501号 法定代表人： 表决况：经审计总资产为万元，公司拟增加一项经营范围：2011年实现主营业务收入0万元，9票同意，房地产开发、评估基准日距协议签署日不得超过一年。9票同意， 2000万元 主营业务范围：无锡嘉润房地产开发有限公司 成立日期：
王屹 注册资本： 2、本公司间接持有其60%的股权、 2011年实现主营业务收入0万元， 0票
对，净资产为万元，
经审计总资产为万元， 五、