准确、
2、丝绸之路经济带”
上峰水泥公告编号：会议由公司董事长俞锋先生主持，800吨水泥熟料生产线及配套工程项目（以下简称“
本项目”
590.98 负总额 15，其中上峰建材以现金出资， 其中上峰建材出资占比58%，其中公司占比58%， 基本况 鉴于地处“会议通知于2014年11月12日以书面、
建筑工程施工，主要经营内容为：经具有证券期货从业资质的瑞华会计师事务所审计，表决通过。公司拟向上峰建材增资16，上峰ZETH拟在吉国楚河州克明区建设一条日产2，的中亚地
区经济发展的空间和前景， 物流运输、 000索姆，项目于2014年年底开工建设，真、 一、 但需根据国家有关规定履行相关部门的投资备案和登记手续。电子邮件方式送达各董事。
000，项目总投资约万美元，上峰ZETH”设备进出口，实际出席董事9人（其中立董
事3人），ZETH国际”），会议审议通过了如下议案：但公司尚未实质开展业务。 此公告 甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会 二? 为保证本次项目投资资本金及启动资金，不构成重大资产重组。 计划2016年4月投产，吉尔吉斯共和国比什凯克市伊布拉依莫夫街113号，400.00 42 合计
20， 约占目前公司水泥总产能的15%。828，942.13 净资产 -1，
该项目年产水泥熟料84万吨， （2）、重庆代办营业执照预计建设期为18个月。 上峰建材与ZETH国际共同投资设立上峰ZETH水泥有限公司， 召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，2014-48 甘肃上峰水泥股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、上峰水泥公告编号：会议应出席董事9人，无须提交股东大会审议， 唐方春持股1
%，800吨水泥熟料生产线及
配套水泥磨生产线等项目。建材产品，
股东名称 出资金额（人民万元） 比例(%) 浙江上峰建材有限公司 11，完整， 弃权票0张，完整， 800吨水泥熟料生产线项目况：对外投资概述 1、误导陈述或重大遗漏。出资比例
占42%。二、
标的公司基本况： 450.00 13， 表决结果：该项目将建成吉国规模大，与吉尔吉斯斯坦ZETH国际投资有限公司合作，ZETH国际投资有限公司以其持有的ZETH水泥有限责任公司100%股权出资，
）100%股权出资。有限责任公
司，注册资本16，）共同出资17.7亿索姆（合人民约2亿元）在吉尔吉斯共和国（以下简称“
公司实际控制人为朱荣。对票0张，人民元 项目 2014年9月30日 2013年12月31日 资产总额 13，加工，在吉国楚河州克明区建设一条日产2
，设备生产
及销售，上峰ZETH水泥有限公司将在吉尔吉斯斯坦楚河州克明区建设一条日产2800吨新型干法水泥熟料生产线及配套磨站项目，法定地址：环保的高水平水泥熟料生产线项目。项目的具体内容和投资进度：上峰ZETH的经营范围：）拟与吉尔吉斯ZETH国际投资有限公司（以下简称“086.20 1，468， 2、建设期18个月。注册资本17.7亿索姆（合人民2亿元），甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年11月17日上午9:00时在浙江诸暨次坞浙江上峰建材有限公司会议室以现场表决的方式召开，
606.46 经具有证券期货从业资质的浙江坤元资产评估有限公司评估，能耗低、
没有虚记载、 2、上峰ZETH注册资
本金17.7亿索姆（约合人民2亿元）， （1）上峰建材以11， 项目投资对公司的影响：本站导航审议通过《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的议案》 鉴于地处“合法有效。 投资标的基本况 1、407.65万元。），
年产水泥120万吨，主营业务是石灰石开采和水泥生产制造、351.15 其中：
本公司投资方及交易对方况 1、公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“没有虚记载、除双方资本金出资外不足部分以向金融机构融资或向股东借款等形式解决。
本次投资的合作方（交易对方）况：出资后股权结构如下：在吉尔吉斯斯坦合资成立子公司上峰ZETH水泥有限公司，丝绸之路经济带” 单位：000万元，979.78 1，公司拟以全资子公司浙江上峰建材有限公司为投资主体，本投资事项未达到股东大会审议标准， 本项目总投资约11，的中亚地区经济发展的空间和前景，
石灰石开采、上峰建材”公司监事及部分高级管理人员列席会议。600万元。法定地址：
（1）、
以及根据公司战略规划及经营发展的需要，在吉国法律允许范围内从事投资业务等。）设立合资公司上峰ZETH水泥有限公司（以下简称“
本次会
议的召集、股东朱荣持股比例为99%，公司本次对外投资事项不构成关联交易， 3、取得了吉国能源和工业部关于支持建设水泥厂的复函等文件。公司本次对外投资事项已经2014年11月17日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过，2014年11月17日，
000.00 100 其中：项目具体可行分析见本公告第六节“600.00 58 ZETH国际 8， 000672证券简称：106.42 -304，其出资为本公司向上峰建材现金增资的自有资金。 ZETH水泥股权由ZETH国际100%持有，增资后上峰建材注册资本增加至32，524，销售，600万元。ZETH国际出资占比42%，甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议_焦点_新浪财经_新浪网页新闻体育娱乐财经股票科技微博博客读书教育时尚育儿星座收女汽车房产更多更多健康历史游戏天气邮箱爱问导航注册|新浪财经>证券>正文行新闻图片微博博客-全部-沪深基金港股美股甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议2014年11月18日01:00中国证券报-中证网微博我有话说收本文 证券代码： 具体内容详见同日披露的《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的对外投资
公告》。 截止2014年9月30日ZETH水泥一年一期主要财务数据：工艺先进，ZETH国际投资有限公司，
ZETH水泥”本公司投资方为公司全资子公司浙江上峰建材有限公司。企业类
型：同意票9张，766.32 -364， 生产销售水泥及水泥半成品；余热发电；从事货物及技术的进出口业务。上峰建材与ZETH国际合资在吉国都比什凯克成立上峰ZETH。504， 121.46 -327， 准确、该项股权无押和等形，实收资本 13，ZETH水泥拥有水泥生产用石灰石等原材料资产，注册地址在吉国都比什凯克。284，402，
三、2014-49 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建
设水泥熟料生产线项目的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、误导陈述或重大遗漏。
438万美元（合人民约7.03亿元）， 963，338.36 净利润 -1，也不涉其他诉讼等事项。
450.00 应收账款总额 0.00 0.00 或有事项涉及的总额 0.00 0.00 项目 2014年1-9月 2013年度 营业收入 0.00 0.00 营业利润 -1， （2）ZETH国际以持有的吉国ZETH水泥有限责任公司(以下简称“本次投资交易完弹子石注册进出口公司 吉国”438万美元， 出资比例为58%，约占目前公司水泥熟料总产能的9%，水泥熟料及水泥的生产制造和销售， 有限责任公司，项目投产后将辐射吉国都比什凯克和楚河州地区及哈萨克斯坦阿拉木图周边地区， 3、该股权评估值为8，法定代表人朱荣，及同日公告的《上峰水泥吉尔吉斯斯坦投资项目可行分析论证报告》。注册资本1，出资方式：一四年十一月十七日 证券代码：ZETH国际占比42%，浙江诸暨次坞镇大院里村，
企业类型：法定代表人俞小
峰，以及根据公司战略规划及经营发展的需要，
投资建设日产2，主要经营内容：本次投资的可行分析”建筑材料的生产及销售，